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Noticias sobre Lavado de dinero

Conocé más acerca de Lavado de dinero

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a Chiqui Tapia.

Pidieron allanar al financista vinculado al Chiqui Tapia en la causa Sur Finanzas

Por Redacción Política
Rodrigo De Paul junto a Chiqui Tapia

"Rodepau": la lista de 42 empresas usadas por la financiera ligada a "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política
El financista de Chiqui Tapia, denunciado ante la Justicia

La denuncia del Gobierno contra el financista de Claudio "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Por Redacción Política
Chiqui Tapia, cuestionado por préstamos millonarios, denuncias por lavado y sospechas de coimas

Sur Finanzas, la financiera cercana a "Chiqui" Tapia: préstamos, denuncias por lavado y presuntas coimas

Por Redacción Política
Ahora se deberá fijar las penas para los cuatro condenados. Archivo Los Andes. 

Condenaron a una escribana y a tres hombres por lavado: compraron 3 casas y 15 autos de alta gama con dinero de estafas

Por Redacción Policiales
Sobreseyeron al empresario Corcho Rodríguez en una causa por lavado de dinero

Sobreseyeron al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez en una causa por presunto lavado de dinero

Por Redacción Política
Lázaro Báez.

La Justicia le decomisó bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares

Por Redacción Política
La Corte confirmó la condena contra Lázaro Báez a 10 años de prisión en la causa de la ruta del dinero K

La Corte confirmó la condena contra Lázaro Báez en la causa de "la ruta del dinero K"

Por Redacción Política
Cayó El Rey de La Salada

Cayó Jorge Castillo, "El Rey de La Salada": está acusado de evasión, contrabando y lavado de dinero

Por Redacción Policiales
Allanamientos en la Galería Tonsa, por lavado de dinero, compra venta de dólares y oro. Foto:  Los Andes
Juicio oral

Causa "coimas en la Federal": juzgan al ex comisario Rossignoli, a una contadora y a un "pagador"

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