Noticias sobre Lavado de dinero

Conocé más acerca de Lavado de dinero

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto a Chiqui Tapia 

Citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por un millonario esquema de lavado vinculado a la AFA

Por Redacción Política
La Policía Federal realizó hoy unos 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.

Causa Sur Finanzas, empresa ligada a la AFA: la Justicia llevó a cabo 30 allanamientos en simultáneo

Por Redacción Política
El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras su liberación en Estados Unidos: "Fui víctima"

Por Redacción Deportes
causa sur finanzas: tras allanamientos, ordenaron la detencion de 4 personas por borrar evidencia

Causa Sur Finanzas: tras allanamientos, ordenaron la detención de 4 personas por borrar evidencia

Por Redacción Política
El exjuez Walter Bento escuchó las condenas en la sala de Tribunales Federales junto a sus hijos Nahuel y Luciano. Foto: Ramiro Gómez.
Walter Bento

"Paradigma de corrupción": declararon culpable al exjuez Bento por dirigir una red que cobraba coimas y por lavado de dinero

Por Martín Fernández Russo
El titular de la financiera Sur Finanzas, Ariel Vallejo, junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia.

Ariel Vallejo publicó frases de Perón y despertó especulaciones en la causa por lavado que salpica a la AFA

Por Redacción Sociedad
Indican que el presunto testaferro de Pablo Toviggino tenía una tarjeta corporativa de AFA

El presunto testaferro de Toviggino tenía una tarjeta corporativa de AFA con gastos de $50 millones por mes

Por Redacción Política
La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia.

La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia

Por Redacción Política
Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento.

Causa Sur Finanzas: detuvieron a la tesorera tras nuevos allanamientos que alcanzan a la AFA

Por Redacción Política