En la madrugada de este jueves allanaron la casa de Leonardo Fariña. El exfinancista condenado por lavado de activos en la llamada “Ruta del Dinero K” fue detenido ayer por tarde tras un operativo en una “cueva” porteña.
Los cinco detenidos ayer en los allanamientos en el barrio porteño de Belgrano, serán indagados mañana por el juez en lo penal económico Pablo Yaradola.
Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecían detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario, con la venta de dólar “blue”, explicaron fuentes judiciales
El “imputado colaborador” en las causas en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez está condenado a 3 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, está excarcelado y lleva tobillera electrónica
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 4 lo autorizó a moverse en un radio de 150 kilómetros de su vivienda, situada en el partido bonaerense de Escobar
Fuentes vinculadas a su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Herrera, aseguraron que ayer “visitaba a un amigo” cuando comenzó el allanamiento.
Los procedimientos continuaron anoche en las viviendas particulares de todos los detenidos, entre ellas la de Fariña.
En la casa del “arrepentido” encontraron una computadora que podría ser analizada en el marco de la causa y $176 mil. Los investigadores intentan determinar si Fariña es uno de los responsables de la financiera, publicó La Nación.
En total se secuestraron en los diferentes domicilios 10 teléfonos móviles que serán peritados, además de documentación. En la financiera de Belgrano se secuestró alrededor de $ 500 millones, en cinco valijas y una caja fuerte, informó Télam.
Fariña permanecía incomunicado a disposición del juzgado que tiene su sede en Avenida de los Inmigrantes 1.950 del barrio porteño de Retiro.
