El fiscal para casos de lavado de activos Germán Juárez Atoche formalizó su acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada.
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El fiscal para casos de lavado de activos Germán Juárez Atoche formalizó su acusación contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada.
La denuncia se funda en la presunta recepción de dinero ilícito de la empresa Odebrecht y de la minería legal para sus campañas electorales del 2006 y el 2011.
Juárez Atoche indicó que la acusación incluye más de 1,500 folios en 7 tomos, y aseguró que "el Partido Nacionalista también está incluido como imputado", según consignó el diario limeño El Comercio.
La investigación para llegar a esta acusación demandó cuatro años y cuatro meses e involucra a la ex pareja presidencial y a un grupo de personas que habrían intervenido en el ocultamiento de más de 3 millones de dólares entregados por Odebrecht, así como de otros ingresos de dinero que provendrían de la minería ilegal.
Entre las modalidades detectadas por la fiscalía se encuentra "el pitufeo" cuya actividad radica en hacer depósitos de dinero en varios tramos y montos que no puedan ser detectados por los fiscalizadores bancarios. Otras formas habían sido vía cobros por informes o actividades profesionales "que nunca se realizaron".
El dinero, según la tesis fiscal, habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otras habrían ido hacia los Humala.