Foto:
El juicio por las llamadas facturas "truchas", que se inició en el pasado mes de agosto, después de una veintena de audiencias, esta semana se suspendió y por la feria judicial de enero se retomará la actividad recién en el mes de febrero, para continuar durante marzo y abril, fecha prevista para el inicio de los alegatos.
Sin embargo, este miércoles los jueces María Paula Marisi, Gretel Diamante y Alejandro Piña del Tribunal Oral Federal 2, junto a la fiscal federal María Gloria André y los abogados defensores, dejaron el edificio de avenida España y Pedro Molina para realizar una "visita" a la sede de la AFIP en Mendoza.
La razón fue ver el material secuestrado durante la investigación que se acumula en unas 100.000 fojas, computadoras, pendrives, contratos de prestación de "servicios" y por supuesto una importante cantidad de facturas "truchas", incluyendo algunas a medio llenar.
También se sumaron a lo archivado los "contratos" con las empresas tanto de Mendoza como de Buenos Aires, San Juan, San Luis, Córdoba, Neuquén, Misiones y Chubut que habían comprado las facturas.
La actividad se extendió en el lugar por algo más de una hora y media, tras lo cual los funcionarios judiciales abandonaron el edificio, utilizando para ello la cochera por donde habían ingresado.
De acuerdo a la investigación, la organización -también conocida como Usina- estaba liderada por el contador Pablo Prete y por Sergio Delfino. La asociación se formó y se mantuvo estable en el tiempo con el objetivo de cometer, en forma habitual y sistemática, delitos tipificados en la ley tributaria.
Tanto Prete como Delfino fueron detenidos, después de un largo tiempo de haber estado prófugos de la Justicia y así llegaron al juicio, al ser considerados "jefes" de la asociación ilícita. Ahora, durante el juicio, están acompañados por 27 imputados como partícipes.
El delito del que se los acusa se habría materializado a partir de la confección, ofrecimiento, venta y distribución de facturas apócrifas a contribuyentes de distintas jurisdicciones a lo largo y ancho de casi todo el país.
Esas facturas "truchas" eran utilizadas para la generación de crédito fiscal espurio o para la simulación de costos, de tal forma de permitir a los contribuyentes adquirentes de este crédito fiscal falso, reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados, tanto en materia de IVA como de Ganancias.
Esa "operación" que se extendió por varios años -por lo menos entre 2010 y 2015, aunque existan antecedentes archivados del año 2004- fue descubierta y se constató que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado superior a los 200 millones de pesos, sólo contabilizando el capital.
Este juicio no sólo será el más extenso de la Justicia Federal (sumará 8 meses hasta la sentencia), sino que además es el que tiene más imputados: 29 en total.
El 20 de octubre de 2015 se realizaron en forma simultánea, sólo en Mendoza, más de 20 allanamientos dispuestos por la Justicia Federal, tras el descubrimiento por parte de la AFIP de la "usina" de facturas, que provocó pérdidas a las arcas del Estado por más de $200 millones.