El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy levantar el secreto bancario y fiscal de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
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Gentileza El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy levantar el secreto bancario y fiscal de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la compra de medicamentos.
La medida respondió a un pedido del fiscal federal Franco Picardi, con el objetivo de rastrear la ruta del dinero de presuntos pagos indebidos. Para ello, el magistrado libró oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Agencia Federal de Recaudación de CABA (ARCA) y al Banco Central, entre otros organismos.
Además, Casanello ordenó bloquear el acceso a cajas de seguridad que pudieran tener los investigados en entidades bancarias, mientras se mantiene vigente el secreto de sumario.
Durante los procedimientos realizados en las viviendas de los hermanos Kovalivker, en Nordelta, los investigadores hallaron 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos dentro del auto de uno de ellos. En el domicilio del otro, en tanto, fueron encontradas cajas fuertes abiertas y vacías, lo que hizo sospechar que podrían haber sido despojadas de su contenido de manera apresurada antes del allanamiento.
Con estas medidas, la Justicia busca establecer si existieron movimientos financieros sin justificación legal que permitan comprobar la existencia de un circuito de sobornos en la compra de medicamentos por parte de la ANDIS.