Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas es investigado por presunto fraude con el "rulo" cambiario durante el gobierno kirchnerista.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia.
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La Justicia federal allanó la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, financista y propietario de Sur Finanzas, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de dólares por unos US$ 1.400 millones durante el kirchnerismo. El procedimiento se realizó en Banfield y fue ordenado por la jueza federal María Servini.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y tuvo como objetivo secuestrar teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas. Vallejo es señalado como cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.
Según fuentes judiciales, la causa investiga un presunto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como "rulo" cambiario, que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas a un precio más alto en mercados alternativos.
En paralelo, la Justicia allanó el Banco Central (Banco Central de la República Argentina – BCRA) para buscar posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, en otra causa por compra irregular de dólares. Estos procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, con el secuestro de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.
Según recopiló TN, la firma Sur Finanzas enfrenta múltiples expedientes federales:
Investigación de María Eugenia Capuchetti (desde 2021): indaga maniobras para acceder al dólar oficial en pleno cepo cambiario. La jueza ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas. Se analizan movimientos incompatibles con la operatoria declarada de la empresa, con foco en el período del gobierno de Alberto Fernández.
Causa PROCELAC (lavado de activos): investiga presunto blanqueo asociado al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones ligadas al fútbol argentino.
Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: se centra en evasión y lavado, con movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y el uso de empresas apócrifas. La Dirección General Impositiva (DGI) detectó $72.000 millones movilizados por esas firmas y operaciones incompatibles realizadas por monotributistas sin capacidad económica acorde a su categoría fiscal.