Las revelaciones de los “Panama papers” han puesto al descubierto el papel de Hong Kong como centro mundial de creación de sociedades en paraísos fiscales, con dinero procedente en muchos casos de la China continental.
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Las revelaciones de los “Panama papers” han puesto al descubierto el papel de Hong Kong como centro mundial de creación de sociedades en paraísos fiscales, con dinero procedente en muchos casos de la China continental.
Según reveló ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el 29% de las sociedades activas (unas 16.300) creadas por el gabinete de Mossack-Fonseca, de donde salieron los documentos filtrados, se crearon a través de sus oficinas en Hong Kong y China.
Estas cifras demuestran que muchos chinos adinerados están sacando su dinero del país a través de Hong Kong, convertido en un punto de paso clave gracias a su proximidad con China y a sus libertades en materia financiera.
Según los expertos, una de las maneras más corrientes para sacar dinero es falsificando facturas comerciales. El sistema consiste en rebajar en las facturas el precio real de los bienes exportados hacia Hong Kong o en aumentarlos en los productos importados. El dinero resultante va a parar luego a una sociedad offshore creada en el territorio.
En otros casos, las compañías chinas también compran divisas extranjeras en bancos domésticos pero luego falsean el importe. El dinero obtenido también puede ir a parar a una cuenta offshore.
Según David Webb, activista y experto en mercados de divisas, es muy fácil llevar dinero de China a Hong Kong, aunque en teoría sólo se pueden sacar 50.000 dólares por persona y año.
El problema, según Webb, es la falta de transparencia tanto en la bolsa como en el registro de sociedades en Hong Kong, algo que se explica porque las autoridades no quieren perder sus negocios con China.
“Han adoptado una política de ‘no preguntes, no digas’, aunque saben que hay mucha corrupción en la China continental, de donde proceden muchos de sus negocios”, explica. “Temen que más controles reduzcan el número de negocios y el atractivo de salir a bolsa en Hong Kong”.
China también limita el dinero que pueden sacar del país los turistas, un máximo de 20.000 yuanes (3.090 dólares) o, si se trata de moneda extranjera, el equivalente de 5.000 dólares. Pero este límite ha creado el fenómeno de las “mulas de dinero”, personas que se arriesgan a pasar la frontera con fajos de billetes pegados al cuerpo o escondidos en sus maletas para ganar una comisión.
También existen bancos clandestinos en China dispuestos a proporcionar cheques en divisas extranjeras, más fáciles de sacar del país.
