Tras un mes de investigación, la PFA detuvo a "La China", la líder de la banda que estafó a la UBA por más de $1.500 millones.
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La investigación judicial por la estafa millonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio un nuevo paso con la detención de una mujer apodada “La China”, señalada por la Policía Federal Argentina como la cabecilla de una asociación ilícita dedicada a desviar fondos institucionales mediante empresas fantasmas y correos falsificados.
Con su arresto, ya son seis las personas detenidas en el marco de esta causa, que comenzó a tomar forma entre septiembre y octubre de 2024, cuando autoridades de la UBA detectaron 13 transferencias irregulares por un total de 1.591 millones de pesos desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología.
Según recopiló La Nación, la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales informó: “Desempeñaba un rol fundamental porque con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas. Distribuía el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero”.
El fraude se estructuraba a partir de la creación de empresas ficticias y correos electrónicos apócrifos, desde los cuales se emitían autorizaciones falsas para realizar débitos sobre cuentas oficiales de la universidad, bajo la apariencia de compras para actividades académicas.
En febrero de 2025, cinco hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos que revelaron su presunta participación en tareas como la apertura de empresas fantasma, falsificación de documentos, suplantación de firmas y contacto con entidades bancarias para ejecutar las operaciones.
La causa está en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo de Eduardo Taiano, con la Secretaría de Jimena Gervoles, mientras que el Juzgado Federal N.º 9 del juez Sebastián Ramos ordenó las declaraciones indagatorias de los seis detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quienes quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa.
La PFA detalló que, para avanzar en la investigación, se realizaron vigilancias encubiertas, seguimientos y análisis de intervenciones telefónicas, lo que permitió identificar a 19 personas involucradas, algunas de las cuales habrían facilitado sus cuentas bancarias para recibir parte del dinero desviado.