El fiscal Pollicita impulsó la investigación y le pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba sobre el patrimonio del presidente de la AFA.
La Justicia Federal empezó a investigar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su actividad como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), organismo del que actualmente es titular.
El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió este viernes una causa penal y le solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas de prueba destinadas a determinar la evolución patrimonial del dirigente, sus ingresos y el origen de los bienes registrados a su nombre, informó Clarín.
Entre las primeras medidas requeridas figura el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además de pedidos de información a distintos organismos públicos para reconstruir su situación económica.
Una vez reunida esa documentación, Pollicita consideró necesario realizar "un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada" para "arribar a conclusiones que permitan –en su caso- formular imputaciones según los elementos recabados".
La investigación se originó en una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a Tapia de presunto enriquecimiento ilícito y sostuvo que el patrimonio del dirigente registró un incremento del 1.000% entre 2017 y 2024, de acuerdo con el análisis que realizó sobre sus declaraciones juradas.
En su presentación judicial, Tofoni cuestionó que ese crecimiento pudiera explicarse a partir de los ingresos lícitos declarados por el titular de la AFA.
Tofoni mantiene un enfrentamiento con Tapia a raíz de la decisión de la AFA de dar de baja un contrato relacionado con la organización de partidos amistosos de la selección argentina.
En su denuncia, además, sostuvo que los ingresos declarados por Tapia no justificarían el patrimonio que atribuye al dirigente. Allí mencionó ingresos anuales de $100.233.144 como presidente del Ceamse y de $718.536.500 como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La presidencia de la AFA, en tanto, es ad honorem.
La Ceamse es una empresa pública de carácter mixto entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese puesto hasta 2024, cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Para avanzar con la investigación patrimonial, Pollicita pidió que se soliciten informes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El fiscal también pidió obtener todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso a la Ceamse, incluidos sus anexos reservados. Al propio organismo le solicitó los legajos laborales del dirigente y la información sobre los ingresos que percibió durante el período en el que se desempeñó allí.
La investigación también apunta a determinar qué bienes figuran registrados a nombre del presidente de la AFA. Para eso, Pollicita solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones sobre sus entradas y salidas del país y requirió datos a los registros de propiedad automotor, buques y aeronaves.
También pidió informes a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, además del Registro General Inmobiliario de la provincia de San Juan.
Otra de las medidas apunta a determinar si Tapia posee inversiones en criptomonedas. Para eso, el fiscal requirió información a empresas prestadoras de servicios vinculados con esos activos digitales.
La investigación también tendrá una derivación hacia el ámbito del fútbol sudamericano. Pollicita solicitó un exhorto internacional para que la Conmebol entregue documentación vinculada con la actividad laboral de Tapia.
Según el expediente, se trata de la primera causa judicial que investiga específicamente el patrimonio de Tapia y su desempeño como funcionario público.
El dirigente, de todos modos, enfrenta otros expedientes vinculados con su actividad al frente de la AFA. Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por evasión impositiva en la asociación.
Además, ambos son investigados por el manejo de fondos de la AFA en el extranjero, mientras que existen otras actuaciones relacionadas con el presunto uso de facturas falsas y con la compra de una mansión en Pilar que se atribuye al tesorero de la entidad.
