Se trata del dueño de Sur Finanzas. No cumplió con las condiciones que le habían impuesto para seguir libre.
Ariel Vallejo (Sur Finanzas) junto a Claudio "Chiqui" Tapia
Foto:
Gentileza
El dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la investigación por encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión.
El magistrado determinó que el financista vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, mintió sobre su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses. Tampoco entregó todos los rodados secuestrados y a otros los devolvió fuera de término.
Cuando el personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que Vallejo no vivía allí.
Según indicaron fuentes judiciales a diario La Nación, se amplió la imputación sobre Vallejo porque fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas. Entre ellas, la madre del propio financista, Graciela Beatriz Vallejo.
Rodríguez Ponte resolvió la detención de Vallejo porque detectó "riesgos procesales concretos".
El magistrado revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad.
El perjuicio fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.
En la misma resolución, el juez amplió las imputaciones contra la madre del empresario y contra el resto de los acusados.
Según la investigación, Vallejo habría tenido un rol clave en una presunta red que operaba a través de la financiera, con vínculos en el fútbol argentino. Entre esos lazos, se mencionan relaciones comerciales con la entidad máxima del fútbol argentino y distintos clubes.
De acuerdo con las denuncias, los fondos otorgados por la firma a instituciones deportivas con dificultades económicas podrían haber sido utilizados para maniobras de lavado de activos.
