El joven se declaró culpable por integrar una organización de estafadores que robó y lavó más de US$245 millones en criptomonedas.
Un joven de 22 años se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos por participar en una de las mayores operaciones de robo de criptomonedas de los últimos años. Se trata de Malone Lam, un ciudadano de Singapur acusado de integrar una organización de estafadores que sustrajo y lavó más de US$245 millones en activos digitales.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, la banda utilizaba técnicas de ingeniería social para engañar a inversores y obtener acceso a sus cuentas, en lugar de vulnerar directamente las billeteras de criptomonedas.
El caso más importante ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando los delincuentes lograron robar más de 4.100 Bitcoin a un inversor de Washington D.C.
De acuerdo con la investigación, dos integrantes de la organización se hicieron pasar por empleados de Google y de la plataforma de criptomonedas Gemini. Mediante llamadas y engaños, convencieron a la víctima de que sus cuentas presentaban un supuesto problema de seguridad.
La maniobra permitió que la víctima entregara códigos de verificación y acceso a su almacenamiento en la nube, información que luego fue utilizada para transferir los bitcoins. En ese momento, el botín estaba valuado en más de US$230 millones.
Además, los fiscales sostienen que la organización también robó más de US$14 millones en criptomonedas a otra víctima durante julio de 2024.
La investigación federal señala que la red operó entre octubre de 2023 y mayo de 2025 y estaba integrada por personas radicadas en distintos estados de Estados Unidos y en otros países.
Lam, quien abandonó la escuela durante el octavo grado y más tarde vivió en Miami, habría actuado como uno de los organizadores principales. Según los fiscales, identificaba a las víctimas potenciales, coordinaba los distintos roles del grupo y utilizaba varios alias en internet.
En total, 18 personas fueron acusadas en la causa y Lam se convirtió en el undécimo integrante en declararse culpable.
Tras el robo, las criptomonedas habrían sido lavadas mediante distintas operaciones para ocultar su origen antes de convertirse en dinero y bienes de lujo.
La Justicia sostiene que Lam adquirió más de 30 vehículos de alta gama, incluidos Ferrari, Lamborghini y Porsche personalizados, además de un reloj valuado en aproximadamente US$2 millones.
La organización también habría financiado alquileres de mansiones en Miami, vuelos en jets privados, personal de seguridad, ropa de lujo y una noche de fiesta en un exclusivo boliche de Los Ángeles con un gasto de US$569.000.
El 8 de septiembre de 2026, Lam se declaró culpable de un cargo de conspiración bajo la Ley RICO, utilizada en Estados Unidos para juzgar organizaciones criminales.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que la próxima audiencia judicial quedó programada para el 8 de diciembre de 2026.
