El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas para determinar el origen de una serie de acreditaciones bancarias que no figuran entre los ingresos declarados por el presidente de la AFA.
Investigan a "Chiqui" Tapia por transferencias no declaradas de la FIFA y depósitos de Camioneros.
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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una serie de medidas de prueba para determinar el origen y la justificación económica de diversas acreditaciones bancarias recibidas por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Los movimientos bajo sospecha no están registrados en las declaraciones juradas presentadas por el dirigente ante los organismos de control.
El requerimiento se enmarca en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. En su dictamen, el fiscal solicitó información clave a organismos internacionales y entidades locales: requirió que la FIFA detalle tres transferencias por casi US$ 190.000, que el Sindicato de Choferes de Camiones justifique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019, y que se levante el secreto financiero sobre su exesposa, Paola Moyano.
Uno de los puntos centrales del pedido del fiscal está relacionado con tres acreditaciones bancarias provenientes de Suiza que fueron recibidas por Tapia entre diciembre de 2018 y marzo de 2020.
Según la documentación incorporada al expediente, los movimientos fueron los siguientes:
19 de diciembre de 2018: US$49.585,53.
27 de junio de 2019: US$124.583,56.
27 de marzo de 2020: US$15.408,09.
Los dos primeros pagos fueron acreditados en una caja de ahorro en dólares que Tapia tenía en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un importe de $985.049,15.
Los registros bancarios identificaron como ordenante de las operaciones a “FEDERATION INTERNAT.” y señalaron que los fondos provenían de Suiza.
Ante esta situación, Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe los motivos de los pagos, los cargos o funciones que los habrían originado y las cuentas bancarias utilizadas para concretarlos.
El fiscal también pidió que el organismo internacional detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas abonadas a Tapia desde 2016.
La medida se fundamenta en que, según advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal, el presidente de la AFA no consignó ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la investigación.
Otro de los requerimientos apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, organización con la que Tapia mantuvo vínculos laborales.
Pollicita solicitó que el gremio explique el origen de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79, realizadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019.
Los movimientos fueron registrados en una cuenta sueldo que el dirigente tenía en el Banco Provincia. Según el fiscal, esas acreditaciones constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado.
Sin embargo, en las declaraciones juradas incorporadas a la causa, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.
Para esclarecer las operaciones, Pollicita pidió que el sindicato entregue el legajo laboral del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de sueldo y las liquidaciones correspondientes a cualquier otro concepto abonado. También solicitó que se informen las fechas de alta y baja de sus distintas funciones.
El escrito judicial también contempla nuevas medidas relacionadas con Paola Moyano, exesposa del presidente de la AFA. De acuerdo con información proporcionada por el Banco Credicoop, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas bancarias de Tapia el 12 de febrero de 2019.
Ese mismo día, según los registros analizados, se realizó un depósito de US$620.000 en efectivo en una de esas cuentas. La documentación bancaria también indica que Moyano figura como cotitular de una caja de seguridad abierta en esa fecha y como usuaria de tarjetas adicionales vinculadas con el dirigente.
Ante estos elementos, Pollicita solicitó que se extienda a la mujer el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero, medida que ya había sido dispuesta respecto de Tapia.
El requerimiento comprende el período que va desde 2016 hasta la actualidad. Según argumentó el fiscal, la ampliación de las medidas resulta relevante porque la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial.
La investigación también busca esclarecer distintos movimientos económicos realizados por la propia Asociación del Fútbol Argentino. En ese sentido, Pollicita solicitó que la entidad explique cinco transferencias efectuadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000.
Además, pidió documentación que permita justificar los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la AFA. Incluso solicitó documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos.
