El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones con las reservas de oro y pidió que se allane la sede de la entidad.
El abogado Gregorio Dalbón solicitó secuestrar servidores y correos institucionales para acceder a las comunicaciones con Deutsche Bank. La denuncia también alcanza a Nicolás Ferro, integrante del Directorio del BCRA.
Santiago Busili, presidente del Banco Central y Luis Caputo, ministro de Economía.
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El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones con las reservas de oro y pidió que se allane la sede de la entidad.
La nueva presentación ante la Justicia se realizó tras conocerse que el Deutsche Bank, entidad en la que ambos funcionarios habría tenido participación como contraparte en las operaciones. Según la Auditoría General de la Nación (AGN), estas operaciones habrían dejaron pérdidas de U$D 1.023 millones al Banco Central.
En ese sentido, el abogado pidió nuevas medidas de prueba para “establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.
Por un lado, solicitó a la Justicia que se realice un allanamiento en el Banco Central y se secuestren los servidores y casillas de correo institucional para determinar las comunicaciones con el Deutsche Bank. También las casillas de la presidencia, del Directorio, y los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.
“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes”, expresó en el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Dalbón también amplió la denuncia para alcanzar a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.
Además, pidió que el Banco Central informe: el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; las metodología de estructuración y valuación de las operaciones; el costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto; las garantías y márgenes constituidos; y si intervino otra entidad, asesor o intermediario y en qué carácter.
Así mismo, busca que el Deutsche Bank informe si se celebraron operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas, e informe si abonó a su vez comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, individualizando a los beneficiarios.
Anteriormente, Dalbón había solicitado la detención de Caputo y Bausili, como también del director del Banco Central, Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
