El blanqueo del dinero en EEUU recién se aplicará en 2024 y sólo para empresas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el acuerdo de intercambio automático de información financiera firmado con nuestro país comenzaría a efectivizarse, si se implementan los procedimientos de seguridad que pide el país del Norte, en 2024 y con la información del 2023, según analizaron expertos locales en el diario La Nación.

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También destacaron que no alcanzará a sociedades y sólo será para personas físicas y señalaron que “es probable que algunas personas reestructuren sus tenencias financieras con sociedades que actúen de fronting para evitar que el intercambio de sus cuentas lleguen al país y a la AFIP”.

Así entonces, la reactivación que se esperaba en el sector inmobiliario como producto del dinero que volvería al país, queda en duda porque los plazos son muy largos y además mucha gente todavía tiene posibilidades de evitar el control. Así entonces los planes del ministro de Economía, Sergio Massa, con respecto al blanqueo y al dinero que podría volver y hasta recaudar se complica bastante.

“El artículo 3 punto 3 establece que la información se obtendrá e intercambiará con respecto al año calendario de entrada en vigor de este acuerdo y todos los años subsiguientes. Por otra parte, el artículo 10 punto 1 indica que el acuerdo entrará en vigor el 1° de enero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación por escrito de Argentina a los EE.UU. confirmando la finalización de los procedimientos internos necesarios de Argentina para la entrada en vigor de este acuerdo. Esto implica que la información a intercambiar no podrá ser de 2022 sino, si se cumpliera con lo requerido corresponderá al año 2023. Y esa información se recibiría recién en septiembre de 2024″, dijo el tributarista Sebastián Domínguez para el diario La Naión. Agregó: “La Argentina no recibiría información automática durante el gobierno actual sino que la recibiría el próximo gobierno. Esto debilita la postura oficial de tratar de aprobar una ley de blanqueo y lograr una amplia adhesión”.

“Se informarán, recién cuando el IRS convalide a la Argentina como país confiable y seguro, intereses de cuentas financieras que sean iguales o superiores a US$10 por año. También otro tipo de rentas obtenidas en EE.UU., por ejemplo, dividendos, que sean reportadas por las instituciones financieras. Sólo se enviarán datos de personas humanas, por lo que no se enviarán datos de beneficiarios finales de estructuras, como sociedades, trusts, fundaciones de interés”, explicó el abogado especialista en impuestos, Diego Fraga para el diario La Nación.

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“El intercambio, en el caso de cuentas de argentinos, solo alcanzará personas físicas y no será en absoluto retroactivo”, dijo el abogado Martín Litwak. “La vigencia para EE.UU. depende de que dicho país esté tranquilo con la seguridad de la información a transmitir a la Argentina. Queda 100% claro porque el gobierno argentino no quería que se hiciera público el tratado”, agregó.

“La AFIP está trabajando contrarreloj para llegar con protocolos de seguridad antes de fin de año. Si llega, el primer intercambio va a ser respecto de 2023 en septiembre de 2024. Si no llegan, será sobre información de 2024 en 2025″, concordó el tributarista César Litvin, que mencionó el uso de la retroactividad usando el intercambio de requerimiento vigente desde 2016.