martes 15 de junio de2021

El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray, Cristóbal López y De Sousa
El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray, Cristóbal López y De Sousa
Política

El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray, Cristóbal López y De Sousa

Es por la evasión de 8 mil millones de pesos en la transferencia de combustibles. El ex titular de la AFIP, cada vez más complicado

  • miércoles, 28 de marzo de 2018
El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray, Cristóbal López y De Sousa
El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray, Cristóbal López y De Sousa

El fiscal Germán Moldes pidió hoy detener al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el caso por la supuesta evasión de 8 mil millones de pesos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Moldes solicitó que López, dueño del Grupo Indalo, y De Sousa, su socio, regresen a prisión, después de que el pasado 16 de marzo un tribunal les otorgase la excarcelación al considerar que su libertad no ponía en riesgo esta investigación.

Ambos habían sido detenidos en diciembre, como ordenó el juez Julián Ercolini, por entender que violaron "deliberadamente las medidas cautelares impuestas" en el expediente en el que se los acusa de no haber pagado 392 millones de dólares al cambio actual en impuestos.

También procesó entonces, pero sin prisión preventiva, a Echegaray, jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2008 y 2015 y exauditor general de la Nación en 2016, por su supuesta connivencia en la evasión.

Asimismo, se investiga a diversos exfuncionarios del Fisco que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray por posibles maniobras para favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo.

La causa apunta a que la AFIP se prestó a irregularidades en el otorgamiento de supuestas facilidades de pago respecto al Impuesto a los Combustibles Líquidos que la firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio, presuntamente usó para expandir y capitalizar el Grupo Indalo.

Los hechos investigados abarcan el periodo de mayo de 2013 a diciembre de 2015, momento en el que Echegaray abandonó la cabecera de la AFIP por el cambio de Gobierno.

La causa se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió